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文章出處：東方爐襯  發(fā)表時(shí)間：2024-09-08 10:39:32

據(jù)俄羅斯媒體報(bào)道，俄羅斯內(nèi)務(wù)部17日表示，一個(gè)自稱“俄羅斯軍事情報(bào)總局將軍”的騙子對(duì)中國商人行騙，莫斯科哈莫夫尼切斯基法院透露，這個(gè)騙子從中國商人那里騙取近60萬美元。
　　利用離岸公司洗錢
　　據(jù)俄羅斯內(nèi)政部反腐敗總局透露，2012年3月，這名名為米哈伊爾·達(dá)維多維奇的男子在中國以俄副總理委托人名義提議幫助遼寧冶金進(jìn)出口公司向俄羅斯市場(chǎng)推廣產(chǎn)品。新聞稿中說：“2012年6月騙子邀請(qǐng)?jiān)摴靖呒?jí)經(jīng)理前往莫斯科，說服他們簽訂打算成立俄中合資企業(yè)的合同，根據(jù)合同向達(dá)維多維奇的私人賬號(hào)上轉(zhuǎn)款30萬美元?！眻?bào)道稱，還有29萬匯到受該男子控制的離岸公司賬號(hào)，公司在塞浦路斯注冊(cè)，達(dá)維多維奇通過這個(gè)公司洗錢并攫取這筆資金。
　　記者昨日致電遼寧冶金進(jìn)出口有限責(zé)任公司詢問此事。一名公司員工表示，領(lǐng)導(dǎo)均已下班，無法核實(shí)此事。他本人從未聽說過公司“受騙”一事?！皯?yīng)該不會(huì)，我們與俄羅斯從來沒有開展正式的業(yè)務(wù)?！痹撁麊T工稱。但在該公司網(wǎng)頁的“公司貿(mào)易交往及機(jī)構(gòu)分布圖”中標(biāo)有俄羅斯，該公司在俄羅斯設(shè)有駐海外辦事機(jī)構(gòu)。
　　冒充將軍承諾通過高層“解決”問題
　　莫斯科哈莫夫尼切斯基法院去年11月逮捕了達(dá)維多維奇，目前被關(guān)押。在調(diào)查中還查明，達(dá)維多維奇在2008年改名換姓之前叫朱馬里耶夫·艾爾基內(nèi)·梅杰特別科維奇，此前曾多次因盜竊、詐騙和偽造文件被判。
　　此外，可能涉及香港商人的類似犯罪正在核實(shí)中。此前有報(bào)道稱，去年11月份達(dá)維多維奇在從一名女商人那里獲取資金時(shí)被抓。
　　新聞稿中指出：“騙子向潛在受騙者介紹自己是俄羅斯武裝力量中將，在政府高級(jí)機(jī)構(gòu)擁有廣泛的人脈。他向商人們提議幫助獲取大型國家合同，協(xié)助在國家最高層解決各種問題。”

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